Bloomberg: el primo de Putin involucrado en el lavado de más de $ 10 mil millones
21 de noviembre a las 00:06
El primo de Putin Igor involucrado en el lavado de más de $ 10 mil millones
Bloomberg publicó un artículo titulado "Un banquero ruso que sabía demasiado" sobre el juicio de los altos ejecutivos que dirigían el quebrado Promsberbank.
De acuerdo con los datos, es a través de esta institución financiera que alrededor de $ 10 mil millones fueron sacados de Rusia. En la publicación estamos hablando de que parte de los fondos fueron lavados por la gente Putin.
"Aleksey Kulikov fue acusado de criminalizar el retiro de dinero de un pequeño banco de Moscú. Pero la prueba de él se convirtió en una ventana hacia un mundo sombrío y aparentemente incontrolado de lavado de dinero en la Rusia de Putin ", dice la publicación.
Durante la investigación se estableció que un miembro de la junta directiva de Promsberbank era el primo de Putin llamado Igor. El banco fue el principal vínculo en uno de los esquemas más ambiciosos para el lavado de dinero, desde el número jamás divulgado en Rusia, según Bloomberg.
El 11 de octubrela corte de la región de Moscú dictaminó en el caso penal de malversación de 3.3 mil millones de rublos por parte del Promsberbank.
Entre los acusados fueron nombrados - el principal accionista del banco Aleksey Kulikov, un ex jefe de seguridad Andrei Kibitsky, jefe del departamento de crédito Zulfiya Mussina y vecino de la capital de Rusia, Vladimir Isaychenko. Las cifras fueron acusadas de malversar y derrochar el dinero de Promsberbank.
También entre los acusados estaba un cierto Vladimir Iost. De acuerdo con la versión de los investigadores, fue él, junto con Alexei Kulikov, quien intentó capturar algunos edificios de cierta compañía por medio de un secuestro.
Mediante una decisión judicial, todos los acusados fueron declarados culpables, y también los condenó a penas de entre 3 años y 9 años de prisión, dependiendo del grado de participación. Alexey Kulikov sufrió el castigo más severo.
Según los materiales del caso criminal, fue Alexei Kulikov quien ideó e implementó los esquemas criminales que ayudaron a retirar 3.3 mil millones de rublos de Promsberbank.
El banco, figurando en la investigación, resultó ser el enlace principal en relación con el plan y usó transacciones de cambio: "transacciones espejo", escribe Bloomberg.
Por lo tanto, a través de los corredores de Moscú, las acciones de las empresas fuertes se compraron en moneda nacional, y después de eso fueron revendidas inmediatamente en Londres, solo por dólares o por euros. Como resultado, se retiraron enormes fondos de Rusia, que no pasó por los organismos reguladores.
Parte de la cantidad se dedujo para personas cercanas a Putin, informaron fuentes, conscientes de los resultados de la investigación, dijeron en Bloomberg. El primo del líder del Kremlin era miembro de la junta directiva de Promsvyazbank antes de que las autoridades competentes pusieran fin a su trabajo.
Fue posible descubrir que los corredores de Moscú, para no entrar en el campo de visión de las agencias reguladoras, hicieron "transacciones espejo" a través de instituciones financieras extranjeras serias. no aparece la mayor parte de las transacciones pasadas a través de Deutsche Bank AG en el período de 2012 a 2014. En este caso, en la investigación contra Alexey Kulikov Deutsche Bank AG.
Los investigadores entrevistaron a testigos tanto del banco alemán como de "transacciones espejo", la información fue publicada con las palabras de testigos y abogados en este caso.
Durante la audiencia, dijo Kulikov de su propia inocencia, y dijo que fue utilizado como un "chivo expiatorio" para las personas influyentes que realmente controlaban el banco.
En el procesamiento de Promsberbank, la fiscalía presentó solo a Alexei Kulikov.
Igor Putin y Alexander Grigoriev, fueron accionistas del "Russian Land Bank", cuya existencia fue suspendida debido a operaciones poco confiables en 2014. El banco dejó de funcionar cuando se sospecha de más de $ 20 mil millones en el papel de la administración del dinero. Debido a esta enorme operación de suma se llama "la ropa sucia de Rusia."
"Promsberbank" se fundó en el año 90 del siglo pasado, cuando el período del comunismo soviético llegó a su fin. Luego, el banco financió principalmente las fábricas en Podolsk en la región de Moscú. Y en 2012, fue vendido a Kulikov y sus compañeros, entre los que se encontraba Igor Putin. Este último se unió a la junta directiva, de la cual solo había 7 personas, y Kulikov recibió el 19% de las acciones, informa Bloomberg.
Antes de esa época, Alexey Kulikov no era una figura conocida en los círculos financieros.
Departamento de Monitoreo
Kavkaz-Center
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