Demandas federales contra Irán y empresas privadas por supuestamente financiar operaciones talibanes y de Al-Qaeda que mataron a tropas estadounidenses
POR TOBY DERSHOWITZ Y TALIA KATZ | 13 de enero de 2020El 27 de diciembre de 2019, más de 500 miembros de familias militares estadounidenses, incluidas más de 100 familias Gold Star, presentaron dos demandas: una contra la República Islámica de Irán y otra contra ocho empresas multinacionales que operan en Afganistán. El par de demandas alega que el gobierno de Irán y estas corporaciones específicas, los acusados en los casos, ayudaron materialmente a Al Qaeda y a los talibanes a matar a las fuerzas militares estadounidenses.
La primera demanda involucra a 503 estadounidenses que buscan daños de la República Islámica en virtud de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), que responsabiliza a los patrocinadores estatales del terrorismo por asesinatos extrajudiciales de estadounidenses. La queja, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito de Columbia, alega que Irán brindó apoyo financiero, material y táctico a los talibanes y al-Qaeda. Según los informes, este apoyo provocó cientos de víctimas estadounidenses entre 2007 y 2017.
Con base en los cables del Departamento de Estado y el testimonio del Congreso, la demanda acusa a Irán de construir estrechos vínculos con al-Qaeda. Después del 11 de septiembre, el gobierno iraní ofreció un refugio seguro para los principales líderes de al-Qaeda. Mientras vivían en Irán, presuntamente dirigieron y organizaron operaciones terroristas en todo el mundo. La demanda cita la propia admisión de Osama Bin Laden de que Irán es la "arteria principal de fondos, personal y comunicación" de al-Qaeda . En julio de 2011, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a seis miembros de al-Qaeda , citando el acuerdo del gobierno iraní de otorgar a los miembros de Qaeda "libertad de operación y la capacidad desinhibida de viajar para los extremistas y sus familias".
La demanda menciona docenas de otros cables que subrayan el apoyo material de Irán a los talibanes. Por ejemplo, miembros del gobierno iraní, particularmente la Fuerza Qods y el Servicio Secreto de Inteligencia iraní, se reunieron con funcionarios talibanes ya en 2000 para colaborar con ellos contra las fuerzas de coalición lideradas por Estados Unidos. La demanda también cita un comunicado de prensa del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de 2007 , que explica que "al menos desde 2006, Irán ha organizado envíos frecuentes de armas pequeñas y municiones asociadas, granadas propulsadas por cohetes, proyectiles de mortero, cohetes de 107 mm, explosivos plásticos y probablemente hombres. sistemas de defensa portátiles para los talibanes ... A través del apoyo material de la Fuerza Qods a los talibanes, creemos que Irán está tratando de infligir bajas a las fuerzas estadounidenses y de la OTAN ".
En 2014, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a dos oficiales de la Fuerza Qods por proporcionar "apoyo logístico" a los terroristas para los ataques en Afganistán.
La queja de FSIA proporciona evidencia de que Irán está entrenando terroristas específicamente para atacar a estadounidenses. Cita un informe de inteligencia militar de febrero de 2005 de que el gobierno iraní pagó a los talibanes aproximadamente $ 1000 por cada tropa estadounidense muerta y $ 6000 por cada vehículo militar estadounidense destruido. Estos pagos se realizaron después de que decenas de esposos, hijos, hermanos y padres de los acusados fueron asesinados en atentados suicidas, ataques con IED y ataques con granadas propulsadas por cohetes.
La segunda demanda, una queja de la Ley Antiterrorista, fue presentada contra empresas matrices y subsidiarias de MTN Group, Centerra Group, Environmental Chemical Corporation, G4S, Janus Global Operations, DAI Global, Louis Berger Group y Black & Veatch Special Projects Corporation.
Cabe destacar que las últimas tres corporaciones ejecutaron contratos en Afganistán para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Estos contratos con USAID contenían una "cláusula estándar" que establecía que "la ley de los Estados Unidos prohíbe las transacciones y la provisión de recursos y apoyo a personas y organizaciones asociadas con el terrorismo". Es responsabilidad legal del contratista / destinatario garantizar el cumplimiento de estas órdenes ejecutivas y leyes ”. Sin embargo, las compañías mencionadas que tenían contratos con USAID supuestamente ocultaron sus pagos de protección de la agencia federal.
La demanda alega que estas ocho corporaciones internacionales financiaron a Al Qaeda y los talibanes a través de "pagos de protección" destinados a convencer a las organizaciones terroristas para que permitan operaciones comerciales en Afganistán.
A cambio de estos pagos, los talibanes supuestamente prometieron no dañar la infraestructura física, como los mástiles de transmisión, y abstenerse de amenazar con atacar a los contratistas y empleados de estas corporaciones.
La demanda argumenta que las ocho corporaciones "sabían o ignoraron imprudentemente" tanto la corrupción endémica en todas las operaciones comerciales en Afganistán como que sus pagos financiarían directamente el terrorismo contra los estadounidenses. Estos pagos supuestamente financiaron la insurgencia talibán posterior al 11 de septiembre que mató e hirió a cientos de tropas estadounidenses. Desde el 11 de septiembre, más de 2.400 estadounidenses han sido asesinados en Afganistán.
Una de las corporaciones acusadas de pagar a los talibanes es el Grupo MTN de Sudáfrica, la compañía de telecomunicaciones más grande de África y la octava más grande del mundo. "MTN era un practicante particularmente agresivo de los pagos de protección", afirma la demanda.
La demanda recién presentada alega que los pagos de protección de MTN permitieron el rápido crecimiento de la compañía desde 2006 hasta el presente. Para que MTN expanda con éxito su negocio a casi todas las provincias de Afganistán, "todos y cada uno de los gobernadores provinciales en la sombra establecidos por el consejo de liderazgo talibán recibieron entre $ 50,000 y $ 60,000 en dinero de protección".
La demanda alega que el financiamiento del Grupo del Banco Mundial "fue fundamental para la decisión de MTN de ingresar al mercado afgano y expandir su presencia en todo el país". Parte del financiamiento de las operaciones de MTN en Afganistán provino de dos brazos de Banco Mundial: la Corporación Financiera Internacional (CFI) y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA).
La demanda alega que los préstamos de la CFI se destinaron a "[financiar] sus pagos de protección y [construir] las torres celulares". MIGA supuestamente otorgó garantías de cobertura MTN, una forma de seguro contra riesgo político, para sus operaciones en Afganistán.
Ni IFC ni MIGA tenían conocimiento de los supuestos negocios de MTN con los talibanes, según la demanda. El contrato de IFC con MTN prohibía el apoyo material al terrorismo y requería que MTN informara periódicamente sobre cuestiones de seguridad relacionadas con el terrorismo. MTN supuestamente no reveló sus tratos con los talibanes, incumpliendo así su contrato con IFC. Del mismo modo, el contrato de MIGA con MTN requería que la compañía enviara periódicamente actualizaciones sobre sus operaciones en Afganistán. Según la demanda, MTN supuestamente incumplió su contrato con MIGA y "no informó a sus financiadores estadounidenses de sus pagos ilegales". La demanda concluye que "había revelado MTN ... que estaba pagando dinero de protección a los talibanes" estas armas del mundo El banco "no habría seguido respaldando las operaciones de MTN".
MTN, que ha operado torres celulares en Afganistán desde 2006, supuestamente cumplió con la solicitud de los talibanes de desactivar las torres celulares , en la cual el ejército de los EE. UU. Confía para detener a los combatientes talibanes antes de ejecutar actos terroristas.
MTN también ha estado en el centro de otras controversias sobre sus intereses comerciales en Irán.
MTN obtuvo una licencia lucrativa de Irán para convertirse en el segundo operador de telefonía celular del país. Una demanda presentada por un competidor turco dijo que Chris Kilowan , un ex ejecutivo de MTN en Irán volvió-denunciante, alega que MTN hizo mediante la búsqueda a las demandas del reúnen Irán a “equipamiento militar adquieren ... y para ganar apoyo para el programa de desarrollo nuclear de Teherán” por "Proporcionar acceso a funcionarios gubernamentales sudafricanos de alto nivel". MTN niega las acusaciones de Kilowan y está impugnando la demanda.
MTN recibió la licencia para formar Irancell, una empresa conjunta con una compañía vinculada al establecimiento militar de Irán. Un cable del Departamento de Estado de 2006 declaró que Irancell es "totalmente propiedad" del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
Cyril Ramaphosa, uno de los ciudadanos más ricos de Sudáfrica y el actual presidente del país, fue presidente de la junta del Grupo MTN de 2002 a 2013.
MTN también se vio envuelto en un escándalo en Nigeria, donde la compañía no cumplió con la iniciativa del gobierno nigeriano de abordar la actividad ilícita desenfrenada de Boko Haram , un grupo terrorista islamista. En 2015, el gobierno nigeriano ordenó a todas las compañías de telecomunicaciones que operan en Nigeria desconectar las tarjetas SIM no registradas de sus redes. MTN no cumplió, lo que según el presidente de Nigeria contribuyó a la capacidad de Boko Haram de coordinar encubiertamente los ataques con sus tarjetas SIM no registradas y evadir a las autoridades nigerianas. Según los informes, al menos 10.000 nigerianos fueron asesinados por Boko Haram entre 2009 y 2016.
En octubre de 2015, la Comisión de Comunicaciones de Nigeria multó a MTN con $ 5.2 mil millones , pero esta multa se redujo a $ 1.7 mil millones . En 2016 surgieron denuncias de que MTN sobornó al Jefe de Gabinete ante el presidente nigeriano para reducir la multa, lo que MTN negó.
Las empresas que operan en países con gobiernos altamente corruptos que no tienen controles corren el riesgo de enredarse con organizaciones terroristas y actores malignos. En el caso de Afganistán, la corrupción con fines de lucro de estas empresas supuestamente resultó en la muerte de cientos de miembros del servicio estadounidense.
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