A principios de este mes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó una
actualización escrita sobre su trabajo para combatir el financiamiento ilícito del terrorismo. El resumen se presentó en respuesta a las consultas del Inspector General Principal del Departamento de Defensa. Escrito en un formato de preguntas y respuestas, el memorando del 4 de enero ofrece una ventana a cómo los funcionarios de contraterrorismo del Tesoro ven actualmente a Al Qaeda y las redes competidoras del Estado Islámico. Gran parte del documento no se puede corroborar de forma independiente, ya que la fuente de información no se ha hecho pública.
Al Qaeda "ganando fuerza" bajo la "protección" de los talibanes
La administración Trump
vendió su acuerdo del 29 de febrero de 2020 con los talibanes como una victoria para los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de las supuestas
garantías de que los talibanes romperían con al Qaeda , los analistas del Departamento del Tesoro encuentran que los dos siguen estando estrechamente aliados.
A partir de 2020, según el
informe , al Qaeda estaba "ganando fuerza en Afganistán mientras continuaba operando con los talibanes bajo la protección de los talibanes". Al Qaeda "capitaliza su relación con los talibanes a través de su red de mentores y asesores que están integrados con los talibanes, que brindan asesoramiento, orientación y apoyo financiero".
Hasta la fecha, no hay evidencia disponible públicamente que demuestre que los talibanes hayan tomado medidas para desarraigar la red de Al Qaeda dentro de Afganistán. Los talibanes también continúan mintiendo sobre Al Qaeda,
afirmando falsamente que el grupo ni siquiera está presente dentro del país.
El Tesoro informa que altos funcionarios de la Red Haqqani "han discutido la formación de una nueva unidad conjunta de combatientes armados en cooperación y financiada por Al Qaeda". Esta y otras afirmaciones del memorando son consistentes con evaluaciones anteriores de un panel de expertos que trabajan para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. [Véase el informe del Long War Journal de FDD ,
ONU: los talibanes "consultaban regularmente" a Al Qaeda durante las negociaciones con EE.UU. ]
Al Qaeda "mantiene estrechos contactos con los talibanes y les brinda asesoramiento, orientación y apoyo financiero". Y esto siguió siendo cierto en mayo de 2020, es decir, unos meses después del acuerdo del 29 de febrero entre los Estados Unidos y los talibanes en Doha, ya que Al Qaeda y los talibanes "mantuvieron una relación sólida y continuaron reuniéndose regularmente". Esto también es
consistente con los informes del Consejo de Seguridad de la ONU.
Al Qaeda "todavía depende de las donaciones de simpatizantes de ideas afines y de personas que creen que su dinero está apoyando causas humanitarias o caritativas". Al Qaeda en el subcontinente indio (AQIS), que fue establecida oficialmente por Ayman al Zawahiri y sus lugartenientes en 2014, y que está librando la yihad para resucitar al Emirato islámico de los talibanes, "probablemente reciba fondos de los altos líderes de Al Qaeda".
AQIS continúa "utilizando la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán como refugio seguro". AQIS hace esto junto con otros grupos vinculados a Al Qaeda que atacan a las fuerzas de seguridad paquistaníes, como los talibanes paquistaníes (o Tehrik-e Taliban Pakistan, TTP).
ISIS sigue dependiendo de los "centros logísticos" dentro de Turquía
El Tesoro estima que el Estado Islámico (ISIS) "probablemente tenga hasta $ 100 millones disponibles en reservas de efectivo dispersas por la región". Pero el gobierno de Estados Unidos tiene una visibilidad limitada de los presupuestos del Estado Islámico, por lo que el Tesoro "sabe la cantidad de dinero" que distribuyó el aspirante a califato durante el trimestre más reciente.
El Tesoro informa que el Estado Islámico "a menudo" depende de centros logísticos en Turquía "para mover dinero por todo el mundo, incluso entre Irak y Siria. Los funcionarios turcos anuncian periódicamente redadas contra miembros y simpatizantes del Estado Islámico, pero es evidente que los yihadistas continúan beneficiándose de las redes dentro del país.
La organización emplea mensajeros para "contrabandear efectivo", así como hawalas y otros "negocios de servicios monetarios" para transferir fondos. Algunas de las ganancias se destinan a figuras dentro del campo de al-Hawl para personas desplazadas dentro de Siria. El Tawasul hawala en al-Hawl sirve a "miembros de ISIS y transferencias de pagos para ISIS desde fuera de Siria".
Los analistas del gobierno de EE. UU. Evalúan que el liderazgo superior del Estado Islámico (denominado "núcleo de ISIS") había "posiblemente" proporcionado "algunos fondos" a la provincia de Khorasan (ISIS-K) del grupo a "principios de 2020". ISIS-K "recauda principalmente fondos a través de donaciones locales, impuestos, extorsión y algo de apoyo financiero del núcleo de ISIS".
ISIS-K también "depende de las hawalas, particularmente en Kabul y Jalalabad, para transferir fondos". Sin embargo, las operaciones de ISIS-K sufrieron un revés después de que las fuerzas del gobierno talibán y afgano recuperaran su "bastión en el sur de Nangarhar" en 2019, lo que redujo "la cantidad de dinero que el grupo podría ganar explotando los recursos naturales en este territorio".
Desde 2014, el gobierno de EE. UU. Ha designado a “92 personas y organizaciones asociadas con ISIS” como parte de una campaña global para alterar las finanzas del grupo.
