Los fiscales alemanes abrieron una investigación en contra de los socios de Putin
30 de abril a 10:28
CAZA DE PUTIN. Los fiscales alemanes abrieron una investigación contra cómplices líder del Kremlin
Los fiscales alemanes están investigando contra el entorno cercano de Putin, que son sospechosos de lavado de dinero en Europa. Esto escribe la edición alemana Focus citando documentos de investigación que estaban en manos de los periodistas.
En particular, se dice que en junio del año pasado Hypovereinsbank informó transferencias de dinero sospechosas de las cuentas en el extranjero del Caribe de astilleros nórdicos de compañía alemana.
La publicación se refiere al último propietario el ex ministro de Energía de Rusia y miembro de la Junta de "Gazprom" Igor Yusufov. En la actualidad ocupa el cargo de Representante Especial del Presidente de Rusia para la Cooperación Internacional de la Energía. Un mensaje en el "Gazprom" ha dado a su hijo Vitaly.
El Banco Hypovereinsbank sospecha que la transferencia de unos 30 millones de euros de la compañía en las Islas Vírgenes Británicas en las cuentas de las empresas alemanas son sospechosas y pueden estar relacionada con el blanqueo de dinero.
Además, Focus informó que los funcionarios de aduanas en Alemania en agosto el año 2015 detuvieron a un tipo de auto-Jaguar MK V, que ordenó el amigo de Putin - el jefe de la empresa "Rostec" Yuri Chemezov.
Tras la captura de Crimea y la invasión del Este Ucrania Chemezov estaba en la lista de "negro" de las sanciones. No puede entrar en el territorio de la Unión Europea y salir de allí los productos.
Otro sospechoso contra el que una investigación prosigue en Alemania es el oligarca ucraniano Sergei Kurchenko que huyó a Rusia después de la caída de Yanukovich. Es sospechoso de malversación de fondos del presupuesto estatal de Ucrania. Focus escribe que Kurchenko envió alrededor de 7,5 millones de euros en las cuentas de las empresas en Turingia.
Los fiscales sospechan del ex político de Ucrania Kurchenko, aliado de Putin, que está en la lista de buscados internacional, en la creación de un grupo criminal que ha causado el país de 2,2 mil millones de euros de pérdida.
Recordemos que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) de 9 permite la publicación de una base de datos en línea con información del "archivo Panamá" de 200 mil empresas offshore.
La base estará en offshoreleaks.icij .org a las 21:00 MSK.
De acuerdo con un comunicado de prensa ICIJ, la base de datos estará disponible "información corporativa básica" sobre las empresas y los fondos registrados en la zona costa afuera 21 y las partes relacionadas de los "más de 200 países y territorios."
En algunos casos, la información se publicará con el registro interno de Panamá en alta mar Mossack Fonseca de los verdaderos propietarios de una empresa.
La base de datos será la información sobre cuentas bancarias y transferencias de dinero, datos de pasaporte, números de teléfono y la correspondencia, pero "la información elegida será publicado en el interés público", se indica en el ICIJ. "Archivo de Panamá" - bufete de abogados de unos pocos millones de documentos de Panamá Mossack Fonseca, que trata de la inscripción de las empresas offshore.
Los documentos fueron la base de la investigación llevada a cabo por ICIJ, con la participación del Centro para el estudio de la corrupción y el crimen organizado (OCCRP) y otros asociados.Abril 3 docenas de publicaciones de todo el mundo han comenzado a publicar en base a "archivo Panamá."
La investigación reveló la existencia de sociedades off-shore de 12 líderes mundiales y de personas conocidas docenas. En particular, el documento dice que el violonchelista y amigo de Putin, Sergei Roldugin tiene propiedad de compañías offshore con una facturación de varios miles de millones de dólares hasta 2015.
Su empresa, de acuerdo a los documentos publicados, realizó unas ofertas muy lucrativos con acciones, recibió dinero de los multimillonarios rusos y malos préstamos.
El 26 de de abril de OCCRP dice que recibió dinero de Roldugin en alta mar, que se retiraron los fondos supuestamente robados de las personas presupuestarios rusos involucrados en el caso Magnitsky.
Departamento de Supervisión de
kavkazcenter
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