Putin es el hombre más rico del mundo.Su fortuna mal habida se calcula en 200 mil millones la que por su puesto no utiliza para su consumo personal sino para acrecentar su poder político. Lo paradojal del caso es que ha aprovechado las facilidades del anonimato que brindan los paraísos fiscales de los EEUU y Gran Bretaña, sus potenciales enemigos, para lavar sumas impresionantes de dinero que no podría estar acumulando en Rusia. En esta nota del Washington Post se formula que por primera vez existe la posibilidad, debido a los recientes conflictos diplomáticos suscitados tras los asesinatos e intentos fallidos, de ir tras esas sumas, ponerlas ptrimero al descubierto y congelarlas debilitando de este modo el poder de Putin que las utiliza para realizar la famosa guerra híbrida con la que ataca hoy en día al Occidente.
Es hora de ir tras el dinero de Vladimir Putin en Occidente
Por Anders Aslund 29 de marzo a las 12:12 p.m.
El presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú el 28 de marzo. (Mikhail Klimentyev / Sputnik / AFP / Getty Images)
Anders Aslund, miembro sénior del Atlantic Council, está escribiendo un libro sobre el capitalismo de amigos de Rusia.
La respuesta inicial del primer ministro británico Theresa May al ataque con un agente nervioso en Inglaterra fue la vieja escuela. Ella expulsó a 23 diplomáticos rusos , lo que permitió a Moscú expulsar a la misma cantidad de diplomáticos británicos y cerrar el Consejo Británico y un consulado británico en Rusia.
La acción conjunta de los 27 países adicionales que expulsaron a los agentes de inteligencia rusos el 26 de marzo agregó nueva fuerza a la represalia, pero el presidente Vladimir Putin puede ignorar esto. Es probable que expulse a un número similar de diplomáticos de todos los países involucrados. Lo que sería incluso mejor es una ofensiva contra el dinero del Kremlin en Occidente, y el mejor lugar para comenzar es abordar el problema de la propiedad anónima . Occidente debería buscar el dinero que el régimen de Putin ha trasladado aquí.
Los medios económicos de Rusia son limitados. Por lo tanto, el Kremlin prefiere la guerra asimétrica o híbrida barata, como la piratería de las elecciones, la guerra cibernética, la manipulación de las redes sociales y la corrupción de los políticos extranjeros. Necesitamos responder asimétricamente, lastimar al Kremlin más de lo que nos duele.
Putin controla las instituciones estatales rusas, su policía secreta y sus grandes compañías estatales. Junto con algunos viejos amigos de San Petersburgo, el presidente está recurriendo a las grandes compañías estatales a través de adquisiciones sin precios de ofertas caros, precios de transferencia, eliminación de activos y manipulación de acciones. También están ganando dinero extorsionando a viejos oligarcas y tomando préstamos de los bancos estatales, para no ser devueltos.
Boris Nemtsov, que fue asesinado en las afueras del Kremlin, y Vladimir Milov, un político opositor aún activo, expusieron esta cleptocracia en su folleto "Putin y Gazprom" en 2008. Una cuenta más extensa en inglés es el libro de Karen Dawisha " La cleptocracia de Putin: ¿Quién posee Rusia? ? "The Panama Papers", una serie de documentos filtrados en cuentas extraterritoriales lanzadas en abril de 2016, ofrecieron muchaspruebas de la riqueza secreta de Putin.
Las evaluaciones generales indican un enriquecimiento personal de Putin y sus compinches más cercanos de aproximadamente $ 20 mil millones a $ 25 mil millones al año desde 2006. Nemtsov y Milov documentaron el robo de $ 60 mil millones de Gazprom de 2004 a 2007, y esto fue probablemente más de la mitad de su enriquecimiento, que solo ha aumentado. Por ahora, este grupo habría acumulado $ 240 mil millones a $ 300 mil millones. El empresario Bill Browder estima que Putin es el hombre más rico del mundo, con una riqueza personal de $ 200 mil millones. Número total de posiciones rusas privadas en el extranjero se evalúan en el rango de $ 800 mil millones a $ 1.3 billones de dólares, según Global Financial Integrity y una Oficina Nacional de Investigación Económica estudio .
Putin y sus amigos no han acumulado sus vastas fortunas para consumirlos, sino para mantener el poder en Rusia. La ironía es que al haber socavado los derechos de propiedad en Rusia, ellos -al igual que otros rusos- solo pueden salvaguardar sus ahorros en el extranjero en países que disfrutan el estado de derecho, permiten la propiedad anónima y tienen suficiente profundidad financiera para sus vastas fortunas.
Muchos países tienen el imperio de la ley, pero solo algunos de ellos, aquellos con leyes angloamericanas, permiten la propiedad anónima a gran escala. La mayoría de los países europeos no. Numerosas pequeñas islas permiten la propiedad anónima, pero carecen de profundidad financiera. Solo dos países pueden albergar la mayor parte de la riqueza offshore rusa: Estados Unidos y Gran Bretaña, porque permiten la inversión anónima en bienes inmuebles a gran escala.
Veintinueve países, incluida la mayoría de los países de la UE, ya exigen la divulgación completa de los propietarios beneficiarios, y otros 11 también han aceptado hacerlo. Todos llegaron a la misma conclusión: la propiedad anónima se ha convertido en una gran amenaza para la seguridad nacional. El primer ministro David Cameron prometió exigir la revelación completa en mayo de 2016, pero renunció dos meses después, y su sucesor, May, no ha mostrado interés en hacerlo, incluso después del ataque de agentes nerviosos en Salisbury.
Estados Unidos necesita ponerse al día. El Congreso está considerando dos proyectos de ley que van en la dirección correcta. El senador Sheldon Whitehouse (DR.I.) ha presentado un borrador de la Ley de Verdadera Transparencia de Incorporación para la Aplicación de la Ley para la transparencia corporativa, y en la Cámara de Representantes se ha presentado la Ley de Lucha contra el Terrorismo y Finanzas Ilícitas . El Congreso debería adoptar uno de estos proyectos de ley. Lo importante es desenterrar la propiedad secreta de personas y entidades sancionadas.
Amablemente, Putin tiene él mismo nos dijo lo que le duele más sanciones por quejarse incesantemente sobre el Sergei Magnitsky Regla de la Ley de Responsabilidad Ley de 2012 y la sanción de sus compinches en San Petersburgo de marzo de 2014 por su papel en la ocupación de Crimea de Rusia. Estos actos prohíben a las personas nombradas entrar en el territorio de los Estados Unidos y congelar sus activos cada vez que son detectados. Hasta ahora, desafortunadamente, estas nuevas leyes no han demostrado ser especialmente efectivas, ya que el gobierno de los Estados Unidos ha detectado solo unos pocos millones de dólares de sus activos.
En 2015, el Tesoro de los Estados Unidos evaluó que se lavaron $ 300 mil millones al año en los Estados Unidos. Según Raymond Baker, fundador de Global Financial Integrity, en un buen año, el gobierno de EE. UU. Detecta el 0,1 por ciento de ese dinero. ¿La razón? Las empresas anónimas pueden invertir en este país. Lo mismo puede decirse de Gran Bretaña, donde la Agencia Nacional del Crimen estima que se lavan $ 125 mil millones al año. Esto debe detenerse por el bien de la seguridad nacional.
La mejor respuesta asimétrica británica y estadounidense a la guerra híbrida del Kremlin es desenterrar las posesiones de Putin y sus amigos sancionados en nuestros países y congelarlos.
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